A、完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质

B、完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。

C、完整登记客户身份基本信息

D、完整留存各类身份证件复印件或影印件