试题详情
- 简答题违反销售管理规定,对与保险业务相关的法律、法规、政策作虚假宣传,涉案金额()的,给予直接责任人记过处分。
- 10万元以上
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管
- 根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪
- 代理开立人民币银行结算账户的识别要求,根
- 在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供
- 什么是FATF?
- 商业银行资本充足率不得低于(),核心资本
- 按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应
- 为什么要保存帐户资料和交易记录?
- “洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一
- 简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业
- 金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中
- 反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的
- 我国制定《反洗钱法》的意义是什么?
- 为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构
- 中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应
- 调查组如果需要金融机构进行相应准备,可以
- 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度
- 哪些交易将受到反洗钱监测?
- 银监会对外资银行分支机构或附属机构实行什
- 按五级分类划分,贷款可分为哪些形态?