试题详情
- 多项选择题下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）
A、应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作
B、应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
C、应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
D、应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
- A,B,C,D
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