试题详情
- 多项选择题金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些()
A、反洗钱内部控制制度建设情况
B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
C、反洗钱宣传和培训情况
D、反洗钱年度内部审计情况
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在
- 《刑法》在哪些条款中涉及了对洗钱犯罪的刑
- 当前我国反洗钱的被监管主体是()
- 金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机
- 金融机构应向人民银行分支机构报告可疑交易
- 反洗钱现场调查询问时,询问笔录有遗漏或者
- 总行反洗钱工作办公室负责总行层面()事项
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个
- 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各
- 《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法
- 反洗钱岗人员必须经过培训并取得()方可上
- 各金融机构信息报告员应在季后()内,按《
- 法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基
- 反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门
- 从业机构应当勤勉尽责,执行客户身份识别制
- 中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实
- 2004年5月12日,()中央银行以涉嫌
- 下列哪项不是金融情报机构的核心功能?()
- 个人存款账户包括活期存款账户、定期存款账
- 打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是