试题详情
- 简答题证监会及其派出机构按规定可以对个人或单位在金融机构的资金帐户或存款帐户进行()、()。
- 查询、冻结
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于(
- 客户身份识别制度由()制定。
- 对超过保管期限的反洗钱档案,可不再定期进
- ()是第一部关于反恐怖融资的国际公约。
- 如何划分关键字段补正和非关键字段补正?
- 安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均
- 开立外国投资者账户,银行应审核以下哪些项
- 对有权单位或部门要求的协助执行,银行()
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 客户身份识别制度中的受益人指的是什么?
- 下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙
- 总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后,大额
- 根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构
- 《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗
- 居民身份证识别可采用()和()两种识别方
- 以下属于大额外汇资金交易的是()。
- 保密事项解密。有下列情形之一的,不再构成
- 临时存款帐户存款人在帐户的使用中需要延长
- 现场检查事实认定书应由检查组组长在()页
- 什么是FATF?