试题详情
- 单项选择题()根据国务院授权,依法开展反洗钱国际合作
A、国务院反洗钱行政主管部门
B、外交部
C、国务院部际联席会议
D、公安部
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反
- 金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其
- 中国人民银行根据()授权,代表中国政府开
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他
- 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在
- 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身
- 根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共
- 我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金
- 下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱
- 境外单位客户向境外注册登记机关或通过经华
- 某甜品店为个人经营,经营范围为蛋糕、面包
- 对超过保管期限的反洗钱档案,可不再定期进
- 学校等公益为目的的事业单位、社会团体可以
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 国务院有关部门、机构发布的恐怖分子名单客
- 与现场调查相比较,书面调查具有如下优点(
- 为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性
- 金融机构()保存的客户身份资料包括记载客