试题详情
- 判断题反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在开展客户风险等级分类时,要充分考虑客户
- 跨境汇款业务风险管理中,当客户向境外汇出
- 某进出口公司向美国个人付佣金15000美
- 进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户
- 使用换汇点和以假名开设的银行账户。案情
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部
- 以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法(
- 金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、
- 刑法规定的洗钱行为主要指:()
- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 法人、其他组织和个体工商户之间的()万元
- 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,
- 国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职
- 《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中
- 如果分行报送给总行之后发现错报或漏报,需
- 从融资日的来划分,恐怖融资的表现形式分为
- 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户
- 调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知
- ()协助修订反洗钱岗位资格认证管理办法。