试题详情
- 单项选择题（）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 变更对公客户名称、法定代表人名称或单位负
- 交易密码挂失时，证券公司应当（）
- 中国工商银行总行的报告代码为010011
- 银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭
- 今后，设立股份有限公司，应当有（）为发起
- 在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最
- 客户身份资料包括记载（）、资料以及反映金
- 简述反洗钱监管中适度监管理念。
- 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“
- 什么机构对金融机构履行大额交易和可疑交易
- 申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质
- 反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息
- 涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪
- 我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游
- 在受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时
- 在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- 2004年我国与哪些国家创建了一个地区性
- 金融机构要进一步加强反洗钱业务培训，提高
- 《反洗钱法》的基本框架是什么？