A、某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象

B、通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款

C、现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准

D、存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据