试题详情
- 多项选择题金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利？
A、拒绝调查的权利
B、核对、补充和更正询问笔录的权利
C、清点及封存清单的权利
D、逾期自动解除冻结的权利
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记
- 某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面
- 银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪
- 《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的
- 中国人民银行对金融机构实施现场检查，必须
- 根据省分行相关规定，银行反洗钱工作定期报
- 金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助
- 《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎
- 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括
- 中国个人存款实名制从（）开始实施。
- 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下
- 对于主动到华夏银行开户的存款人，如需实地
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开
- 客户开通网上交易时，证券公司应当（）
- 单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，
- （）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。
- 在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责
- 《刑法修正案（六）》对洗钱罪的上游犯罪明
- 按照总分行要求，分行各专业小组要按（）季