试题详情
- 单项选择题《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A、金融监管机构
B、财政部门
C、检察机关
D、中国人民银行及公安机关
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件
- 大额资金交易的具体报告标准为（）
- 合规管理的三大要素是什么？（）
- 哪些情况下可以在异地开立银行结算账户？
- 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注
- 反洗钱领导小组成员因故不能出席反洗钱小组
- 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户
- 汽车金融公司注册资本最底限额为多少人民币
- 应报告大额交易的金融机构规定的内容（）
- 下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）
- 被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定
- 下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）
- 中国人民银行根据国务院的授权，代表中国政
- 以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有（）
- 与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行
- 按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银
- 存款人使用银行结算账户，不得有下列行为（
- 《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（
- 与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对
- 《商业银行法》规定，拆入资金用于（）、（