试题详情
- 单项选择题中国人民银行总行收到（）核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。
A、金融机构
B、总行
C、银联
D、银监会
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 能够作为实名证件使用的有（ ）。
- 如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需
- 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济
- 金融机构应于（）结束后的5个工作日内向中
- 我国是金融行动特别工作组（FATF）的正
- 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市
- 反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种
- （）部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
- 中国人民银行于（）年成立了反洗钱局。
- 中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（
- 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度
- 反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能
- 客户通过e柜办理借款，金额突破上限，最高
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银
- 履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱
- 为什么将中国人民银行确定为我国的反洗钱行
- 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户
- 反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信
- 企业法人、事业单位等的身份证明证件有哪些
- 经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派