试题详情
- 单项选择题目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是（ ）。
A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 银行对一年内未发生收付活动且未欠开户银行
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 《商业银行房地产贷款风险管理指引》中提到
- 现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应
- 接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）
- 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机
- 如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立
- 客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一
- 下列选项中说法正确的是（）。
- 以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）
- 金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非
- 如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立
- 国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职
- 凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现
- 人民币贷款客户要求提前还款的，客户身份识
- 无卡无折存款不属于一次性金融业务，但在客
- 北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应
- 《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗
- 从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制
- 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件