试题详情
- 多项选择题金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）
A、建立客户身份识别制度
B、客户身份资料交易记录保存制度
C、持续的员工培训制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
- A,B,D
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热门试题
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