试题详情
- 判断题单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易,当日累计达到上述金额的不包括在内。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列哪些交易或者行为,金融机构应当作为可
- 《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业
- 人民法院办理查询、冻结、扣划时()可不作
- 对于从事洗钱风险()的金融从业人员应适当
- 总行反洗钱岗位资格考试内容包括以下()。
- 证券期货经营机构通过销售机构向客户销售基
- 引起货币贬值的经济政策有()。
- 开立()不需经中国人民银行核准。
- ()对议题进行汇总整理,报反洗钱领导小组
- 金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一
- 简述在反洗钱调查中,金融机构有哪些行为可
- 各机构应建立辖内各类客户洗钱风险分类的信
- 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非
- 金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的
- 单位银行结算账户包括哪些种类?
- 合规管理部门与下列哪些部门应当相分离?(
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,()
- 客户洗钱风险等级分类的原则不包括()。
- 在开展反洗钱协查应遵循合法、效率、保密的