试题详情
- 多项选择题与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。
A、客户要求变更身份信息
B、客户的交易行为出现异常
C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关
- 客户身份尽职调查措施包括哪些?
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 在非现场监管中,对涉嫌违反反洗钱规定但需
- 美国们970年银行保密法》建立了什么制度
- 金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除
- 反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容:
- 金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证
- 金融机构应逐步建立以()为监测单位的可疑
- 如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来,其
- 金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑
- 既有风险损失又可能有风险收益的商业银行风
- 金融机构除核对身份证件外,还可采取哪些措
- 中国人民银行实施执法检查时,需要查阅被检
- 国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现
- 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行
- 《银监会保密工作制度》规定,国家秘密分为
- 侦查机关接到报案后,侦查机关认为需要继续
- 存款人凭同一证明文件,可否开立多个专用存
- 《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有