试题详情
- 多项选择题禁止单位代办信用卡,是指以下情形中的哪些()。
A、在单位员工不知情或不同意的情况下强行为员工指定发卡机构
B、信用卡申请人不是单位员工本人或者申请人与持卡人不一致
C、信用卡申请表上签名确认者与持卡人不一致
D、某独立的中介单位为其他单位营销办卡
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 调查可疑交易活动时,调查人员至少应为()
- 公文的复印件可作为正式公文使用吗?
- 调查组实施反洗钱调查,可以采取()方式。
- 应销毁处理的档案必须经()审批。
- 从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌
- 银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接
- 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑
- 代办证券账户的()或者期货客户交易编码的
- 为自然人客户办理外币等值()以上现金存取
- 各级行应在自身能力范围内确保()在汇款交
- 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会
- 从事非法票据贴现业务,往往涉及()、伪造
- 公司向其他企业投资或者为他人提供担保,按
- 在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供
- 下列属于可疑支付交易的是( )。
- 反洗钱检查人员应如实、完整登记检查涉及的
- 同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位
- 关于反洗钱宣传说法正确的是()
- 客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的
- 客户或账户的风险等级划分应坚持定期评定和