试题详情
- 单项选择题《反洗钱法》总共分为总则等()章,37条。
A、3
B、4
C、5
D、7
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构违反个人存款账户实名制规定构成犯
- 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,
- 客户洗钱风险等级分类的原则包括()
- 《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门
- 经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后
- 2012年版的《四十项建议》所指的特定非
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融
- 营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
- 没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发
- 分行应于()前报送反洗钱年度工作报告。
- 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立
- 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()
- ()行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急
- 营业机构员工发现重点可疑交易线索后,应立
- 下列不属于防范操作风险“十三条意见”内容
- 《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为
- 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等
- 金融行动特别工作组秘书处设在()