试题详情
- 单项选择题负责支付交易报告工作的监督和管理的是：（）
A、中国人民银行及其分支机构。
B、各金融机构总行。
C、中国人民银行分支机构。
D、各金融机构营业网点。
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认
- 华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职
- 金融机构建立反洗钱内控制度的目的是对自身
- 反洗钱内部控制制度的基本要求是责权分明、
- 按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的
- 某银行客户每隔2天就到柜面存现45000
- 反洗钱非现场监管数据报表包括（）
- 在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利？（
- 对有《反洗钱法》第三十二第前两款规定情形
- 金融机构如何开展大额交易和可疑交易报告工
- 银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有
- 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据
- 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似
- 反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反
- 实现监管再监督的主要办法有哪些？
- 以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完
- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行
- 下列（）业务可以委托他人代办。
- 各行社要按照“展业三原则”，切实做好对客