试题详情
- 单项选择题海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向()通报
A、反洗钱行政主管部门
B、侦查机关
C、海关上级部门
D、被查人
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构对下列外汇现金交易应进行核查,发
- 根据档案保管期限的有关规定,对档案作初步
- 金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假
- 某投资顾问有限公司,注册资本金为100万
- 国际保险监督官协会成立于()年。
- 现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足
- 《反洗钱法》规定,调查中需要进一步核查的
- 根据《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的
- 金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的
- 《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人
- 人民银行一般存款账户不允许()。
- 客户A于2017年投保,其中一份投保5万
- 分行业务管理员须于数据报送日()日登陆华
- 对可疑类客户采取的风险控制措施包括()
- 反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?
- 反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱
- 金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生
- 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工
- 根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》
- 金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的