试题详情
- 单项选择题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）
A、只需提交大额交易报告
B、只需提交可疑交易报告
C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带
- 司法机关发布的恐怖分子名单客户应认定为（
- 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，
- 中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信
- 从业机构及其员工应当对报告（）、配合中国
- 银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有
- 华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡
- 金融情报机构的作用体现在以下几个方面？（
- 以下关于配合反冼钱的说法错误的是（）。
- 以下哪种情形属于大额交易（）
- 以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 较高风险客户重新审核期限为（）。
- 人行武汉分行《湖北省金融机构反洗钱监管工
- 《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行
- 《反洗钱法》的基本框架是什么？
- 、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分
- （）以及中国人民银行确定的其他金融机构在
- （）负责收集全行反洗钱工作中的重大疑难问