试题详情
- 简答题可疑交易活动的来源包括哪些？
- 包括国务院反洗钱行政主管部门或者其派出机构在信息分析中获知的、金融机构提交的报告中涉及的，以及通过国际合作以及其他渠道获得的，甚至包括在调查其他可疑交易过程中引起疑问认为需要调查的交易信息等。可疑交易活动是反洗钱情报信息的主要来源，也是发现洗钱犯罪线索的基础。
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