试题详情
- 多项选择题各个国家洗钱犯罪主体构成的说法,正确的是()
A、德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否定法人可以构成洗钱犯罪主体
B、中国和美国承认法人可以构成洗钱犯罪主体
C、德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D、中国承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
E、国际刑法范围规范的立场原则比较统一,一般认为上游犯罪主体应该成为洗钱犯罪主体
- A,B,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 从客户身份识别制度的本质要求看,金融机构
- 审计机关不得()。
- 反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支
- 制定《反洗钱法》的意义包括()。
- 哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可
- 向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生
- 对于一家保险公司来说,下列关于反洗钱内控
- 单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外
- 金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中
- 反洗钱内部控制制度的基本要求是责权分明、
- 什么是FATF?
- 客户洗钱风险分类管理目标包括()
- 《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共
- 短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分
- 人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?
- 与客户签订期货经纪合同时,期货公司应核对
- 金融机构应当保存的交易记录包括:关于每笔
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子,不
- 客户到金融机构办理业务时,需要配合完成的