试题详情
- 单项选择题中国工商银行股份有限公司于（）挂牌成立。
A、2005年10月18日
B、2005年10月28日
C、2005年11月18日
D、2005年11月28日
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术
- 国际保险监督官协会成立于（）年。
- 下列哪些交易行为是可疑交易（）
- 中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目
- 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试
- 金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险
- 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心
- 金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑
- 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，
- 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长
- 各机构在与客户建立业务关系时，应于客户账
- 公文写作用语有什么特点？
- 现代意义上的洗钱概念发端于（）
- 未经国家主管部门批准，利用互联网向社会公
- 从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资
- 不能作为存款实名制证件使用的有（）。
- 与特约商户建立收单业务时不需要了解的商户
- 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调
- 刑法第120条之一规定的“
- 金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内