试题详情
- 单项选择题存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户,按照()第六十四条的规定进行处罚。
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《人民币银行结算账户管理办法》
C、《公司法》
D、《经济法》
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于证监会的反洗钱监管权限,以下说法正确
- 从事非法票据贴现业务,往往涉及()、伪造
- 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的
- 中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是20
- 《金融机构反洗钱规定》要求,经调查仍不能
- 柜员为不在本机构开立账户的客户提供现金汇
- 客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构
- 非银行支付机构是指依法取得(),获准办理
- 华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由()统
- 银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在
- 在开展反洗钱协查应遵循合法、效率、保密的
- 《反洗钱法》颁布后,我国又颁布了哪些反洗
- 金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假
- 关于加强型尽职调查程序不符的是()。
- 截止2005年底,在中国大陆规范反洗钱的
- 《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交
- 在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 在反洗钱调查的准备阶段,下列哪项是非必经
- 可疑交易报告流程()