试题详情
- 单项选择题案件治理的六个重点环节是:授权卡(柜员卡)、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、()。
A、流程建设
B、制度建设
C、日常教育
D、轮岗休假
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 客户与保险公司进行金融交易,通过银行账户
- 对于保险费金额人民币20万元以上或者外币
- 洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦
- 《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议
- 异地从事临时经营活动的单位,在其临时活动
- 金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报
- 我国目前已经签署和批准的与反洗钱有关的国
- 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,
- 根据会议议程,反洗钱领导小组组长确定需要
- 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制
- 按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包
- 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其
- 根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下
- 金融机构不可将交易记录保存在境外,即使符
- 各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、
- 中国人民银行在国务院领导下,(),(),
- 张某借用王某的汽车,并在王某不知情的情况
- 为了(),维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相
- 建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内
- 对违反反洗钱规定行为的行政处罚决定由()