试题详情
- 多项选择题《金融机构反洗钱规定》立法宗旨是()
A、预防洗钱活动
B、规范反洗钱监督管理行为
C、维护金融秩序
D、规范金融机构的反洗钱工作
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定,
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐
- 什么是可疑交易?
- 《中国2008-2012年反洗钱战略》覆
- 预防洗钱活动,金融机构主要应采取哪些措施
- 《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱
- 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
- 下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述
- 《中华人民共和国商业银行法》规定,商业银
- 《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门
- 2012年4月5日,公安部根据全国人大常
- 在开展反洗钱协查应遵循合法、效率、保密的
- 金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时,履
- A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某
- 各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反
- Ⅲ级突发事件发生后,分行反洗钱工作主管部
- 客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌
- 哪个国际公约增加了了有关重要公职人员帐户