试题详情
多项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。

A、确保能足以重现每项交易

B、为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息

C、为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息

D、为客户报告大额交易提供方便

  • A,B,C

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