试题详情
简答题金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的需负什么法律责任？
  • 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

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