试题详情
- 判断题现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 中国人民银行于2004年6月成立了中国反
- 《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是（
- 2000年6月，金融行动特别工作组公开全
- 受要约人对（）、数量、质量、价款或报酬、
- 简述封存的适用条件。
- 当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时
- 在办理跨境汇入款业务时，各级行应在自身能
- 外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸
- 《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业
- 金融机构应确保每一名员工都接受过反洗钱方
- 维持恐怖组织运作的资金需求一般（）直接实
- 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在
- 对交易额较大，柜台交易较少的（），关注其
- 反洗钱工作审计应纳入全行统一的审计计划，
- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照
- 金融机构严格履行反洗钱义务，可以（）。
- 建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内
- 如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立
- 客户尽职调查措施有哪些？