试题详情
- 简答题自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()。
- 姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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- 对于保险费金额人民币20万元以上或者外币
- 反洗钱调查中的临时冻结措施应当由()实施
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- 《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。
- 下列交易中,金融机构必须向中国反洗钱监测
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- 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人
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- 对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风
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- 金融机构与反洗钱宣传试题:下列说法正确的