试题详情
- 单项选择题（）负责全国的反洗钱监督管理工作。
A、中国人民银行
B、银行业监督管理委员会
C、国务院反洗钱行政主管部门
D、国家外汇管理局
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 从国际、国内经验上看，为什么为证券、期货
- 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的
- 对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回
- 外国边民在我国边境地区的银行开立个人银行
- 根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下
- 《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机
- 简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
- 客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与
- 《解释》细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认
- 银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系
- 金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立
- 提前还款由营业机构信贷部门监测，并于客户
- 简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定
- 下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）
- 开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？
- 如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受