试题详情
- 单项选择题非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为()。
A、分散
B、集中
C、不固定
D、以上均不是
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 什么是贪污贿赂犯罪?
- 我国现行《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有
- 下列哪些说法体现了我国“一部门牵头,多部
- ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
- 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非
- 简述我国对巴塞尔新资本协议的态度。
- 下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的
- 侦查机关接到报案后,应当及时决定是否继续
- 《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职
- (),中国被FATF接纳为正式成员。
- 国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代
- 按照总分行要求,分行各专业小组要按()季
- 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
- 反洗钱国际合作主要包括哪些方面?
- 金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日
- ()负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组
- (),金融行动特别工作组(FATF)33
- 对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到
- 中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理