试题详情
- 多项选择题调查措施有()。
A、“两规”和“两指”;
B、要求有关部门、组织和人员提供相关情况;
C、对相关人员和事项进行录音、拍照、摄像;
D、查阅、复制相关资料;
E、暂予扣留、封存物品和非法所得;
F、查询、提请人民法院冻结银行存款;
G、责令停止侵害行为;
H、提请鉴定。
- A,B,C,D,E,F,G,H
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 外国公民在境内金融机构开立账户的有效身份
- 现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检
- 什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责
- 金融机构应在相关情况发生后的()个工作日
- 以下哪种属于财险业务中在投保承保环节需要
- 被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应
- 简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基
- 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户
- 代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金
- 下列关于反洗钱组织架构的说法错误的是()
- 银行在为客户办理信贷业务时,应核实客户的
- ()定期评估全行洗钱风险和反洗钱工作有效
- 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融
- 客户王某到N银行办理代理开户业务,王某手
- 以下内控要求,不属于《反洗钱法》第十五条
- 反洗钱专门机构是指什么?
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报
- 以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类
- 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布