试题详情
- 简答题违反理（核）赔规定，在理（核）赔工作中，与他人恶意串通，隐瞒事实，给公司造成经济损失10万元以下的，给予直接责任人（）处分。
- 记过或记大过
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临
- 银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的
- 金融机构应当采取切实可行的措施保存客户身
- 根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 办理票据贴现业务时，应审核贴现申请人的：
- 金融机构如何进行客户身份识别？
- 简述金融机构的反洗钱义务？
- 金融机构有权（）任何单位或者个人查询、冻
- 以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险
- 根据会议议程，反洗钱领导小组组长确定需要
- 对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）
- 根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可
- 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额
- 对外汇贷款真实贸易背景的审查中，银行要对
- 金融机构按照现有程序接收（）部门转发外交
- 《中华人民共和国反洗钱法》以中华人民共和
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该
- 行内黑名单由各级反洗钱系统中______